夜行书生,格尔软件股份有限公司2018年度报告摘要,签名设计免费版

admin 2019-04-22 阅读:213

  格尔软件股份有限公司

  公司代码:603232 公司简称:格尔软件

  2018

  年度陈说摘要

  一重要提示

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  3 公司整体董事到会董事会会议。

  4 上会管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  5 经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

  经公司第六届董事会第十三次会议审议经过的《2018年度赢利分配暨本钱公积转增股本的预案》,拟以2018年底公司股本85,400,000股为基数,向整体股东按每10股派发现金盈利2.80元(含税),合计23,912,000.00元,结余未分配赢利结转至今后年度;一起拟以2018年底股本85,400,000股为基数,用本钱公积(股本巴啦啦小魔仙之漆黑王子格雷亚溢价)按每10股转增4.2股的比例转增股本,合计35,868,000股,经本次转增后,结余本钱公积结转至今后年度。公司总股本由85,400,000股添加至121,268,000股。公司2018年度赢利分配暨公积金转增股方案需求公司股东大会审议赞同。

  二公司根本状况

  1公司简介

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  2 陈说期公司首要事务简介

  2018年,企业信使运营处理渠道公司完结运营收入30,858.54万元,较上年同期添加13.60%;完结赢利总额7,499.80万元,较上年同期添加2.02%;完结归属上市公司股东净赢利7,179.99万元,较上年同期添加2.21%。

  (一) 公司首要事务

  公司专心于信息安全工作PKI范畴,首要从事以公钥根底设备PKI(Public Key Infrastructure)为中心的商用暗码软件产品的研制、出产和出售及效劳事务,为用户供给依据PKI的信息安全系列产品、安全效劳和信息安全整体解决方案。当时,公司的产品和技能已为政务、金融、军工、企业重要信息体系供给安全支撑与确保,参加承建了我国多个第三方数字认证中心体系,并在电子商务、互联网网络实名、金融电子付出、云核算渠道、虚拟化、移动互联网、才智城市等范畴的事务安全方面发挥作用。

  (二)运营形式

  1、公司的产品公司研讨开发的PKI体系首要由数字证书认证体系(CA)、证书注册体系(RA)、密钥处理体系(KM)、目录效劳体系(LDAP)及在线证书状况验证体系(OCSP)等中心部分组成,公司首要产品包含PKI根底设备产品、PKI安全运用产品和通用安全产品三类。公司首要产品详细状况如下:

  ①PKI根底设备产品

  PKI根底设备产品是由数字证书认证体系、证书注册体系、密钥处理体系等组合而成的信息安全根底设备,为信息安全供给密钥处理、数字证墨客命周期处理及发布效劳,是构建网络信赖体系的根底。它是确保信息在网络传输过程中的保密性、完好性、实在性和不行狡赖性的重要根底。

  ②PKI安全运用产品

  PKI安全运用产品是建立在PKI根底设备产品发放的数字证书以及PKI暗码技能之上,为用户供给多元化的安全效劳及运用的信息体系,可以满意各种网络运用可信身份认证、数据加密、操作不行狡赖及数据的完好性等一系列信息安全需求。它完结了数据的保密性、完好性、实在性和不行狡赖性。

  ③通用安全产品

  通用安全产品是除PKI根底设备产品与PKI安全运用产品之外的、依据非暗码技能的信息安全产品,首要包含网络审计体系以及其他体系集成触及的相关产品。如防火墙、防病毒、侵略检测、网络审计体系等相关软硬件设备设备。通用安全产品是对PKI相关安全产品的弥补,为用户供给愈加完好的安全解决方案。

  2、公司首要运营形式

  公司首要从事以PKI公钥根底设备为中心的商用暗码软件产品的研制、出产和出售及效劳事务,并构成了齐备的以PKI为中心的信息安全产品和效劳体系。公司PKI根底设备产品、PKI安全运用产品以及通用安全产品三大类产品的收买形式、出产形式、出售形式和效劳形式根本相同,详细状况如下:

  ①收买形式

  公司依据客户需求和商场状况拟定收买方案。收买方案报公司审阅赞同后,由采茜斯安购部分实施收买;一起,收买部分依据归纳鉴定效果挑选优质供货商进行原材料等物品的收买。

  关于触及新产品开发、产品严重晋级以及重要信息安全解决方案类项目中第三方软硬件产品及效劳等方面的收买,公司组织质量处理、技能、收买等相关职能部分依照“TQRDC点评”标准打开合格供方点评作业,以挑选契合相关条件的合格供货商。公司关于合格供方点评作业一般结合询价和招投标等商场化方法予以实施。

  收买作业完结后,公司依据分类技能要求和验证规矩对到货品资进行检验入库;若供方呈现供给产品不合格或到货时刻延误等景象,公司将相关信息列入供方供货记载,用于后续供方归纳鉴定作业。

  ②出产形式

  公司出产形式选用MTS(Make To Stock)与ATO(Assemble To Order)两种详细方法。MTS出产形式指公司依据商场需求状况,依照公司质量操控标准,出产必定数量的标准化产品并进行库存储藏,后续结合各营销中心的商场需求反应效果及产品库存数量状况,承认下一批次产品的出产时刻与数量。ATO出产形式指针对客户对部分参数或产品的某些功用项提出的详细定制要求,公司技能研制中心先行承认技能可行性后,再与担任客户处理的相应营销中心清晰研制周期及供货时刻,然后在标准化产品的根底上进行定制化出产以满意客户需求。关于此类产品,公司一般不进行库存储藏。

  ③出售形式

  公司信息安全类产品的出售目标包含国家部委、当地政府部分、金融组织、军工、大中型企事业单位,以及其它各类信息安全用户。一起,公司出售的信息安全类产品具有如下首要特色:产品技能晋级换代快,用户需求差异较大,体系装置调试、运用维护等方面的操作专业性较强,技能支持和效劳要求较高。因而,针对前述用户和产品特色,为了更好地满意客户需求,公司在出售形式上采纳不同的战略:关于最终用户或具有定制化需求的用户的安全产品与安全效劳事务,公司一般直接面向客户打开事务,此亦为公司产品的首要出售形式稚妻可餐;关于部分安全产品,则由体系集成商类客户向公司进行收买后,用于其体系集成项目或再行出售给其他客户。

  ④效劳形式

  装置与调试效劳

  公司出售部分与相关客户完结合同签定作业后,交给详细实施项目组。项目组在客户现场打开装置与调试效劳作业时,实施项目组与客户先共同对到货设备、设备进行开箱验货,完结签收作业;随后,实施项目组进行产品装置与调试作业,并对用户打开相关训练;工coolgay作完结后,进入用户检验流程。检验合格后,实施项目组向用户移送体系或产品的相关文件材料。

  售后效劳

  公司客服人员经过电话、传真、邮件等多种方法受理客户恳求,客服人员收到效劳恳求后在公司信息体系中创立效劳档案,详细记载客户恳求、客户单位、联系人、联系电话等相关内容。客服人员依据客户反映的问题进行判别,一般分为三类问题:运用问题、产品问题和客户投诉。依据不同效劳恳求实行不同的处理流程。

  此外,公司组织专职人员对售后效劳状况进行满意度查询,定时进行客户满意度统计剖析,以不断改进客户效劳流程和质量。

  (二) 公司所在工作状况

  公司所在的工作为软件和信息技能效劳业中的信息安全工作。信息安全工作因其特别性,受多个安全主管部分、信息产夜行墨客,格尔软件股份有限公司2018年度陈说摘要,签名规划免费版业部分的监管,以及遭到相关工作协会的自律处理,如:国家发改委、工信部、公安部、国家保密局、国家暗码处理局、商用暗码处理工作室等。信息安全工作是我国鼓舞展开的工作,国家有关部分制订了多项相关法令法规及相关工业方针,以大力扶持信息安全工作快速、健康展开。

  近年来,跟着信息安全事情不断发作,国家对信息安全的注重程度也在不断上升,我国政府颁布了多项方针法规推动国家信息安全范畴建造。其间2015年7月1日,全国人大经过了新的《国家安全法》;2017年6月1日,我国全面实施《网络安全法》;2018年6月27日公安部会同网信办、国家保密局、国家暗码处理局,联合发布了《网络安全等级维护法令(征求定见稿)》;201夜行墨客,格尔软件股份有限公司2018年度陈说摘要,签名规划免费版8年9月,全国人大发布了十三届人大常委会五年立法规划,清晰将《数据安全法》、《个人信息维护法》、《暗码法》等列入其间,未来将为数字经济展开供给更有力的法令确保。在我国相关工业方针驱动下,随同电子政务、电子商务、移动互联网、云核算技能的快速展开,国内信息安全商场展开迅速,商场规划稳步添加,依据我国信通院发布的我国网络安全工业白皮书(2018)数据测算,2017年我国网络安全工业规划到达439.2亿元,较2016年添加27.6%,估量2018年可到达545.49亿元。

  PKI技能是信息安全工作的中心技能之一,亦是电子政务与电子商务等安全运用范畴的要害根底技能。现在,我国PKI产品被广泛运用于电子政务、电子商务、电子银行等相关范畴,经过完结身份认证与拜访操控等功用,以确保拜访安全站点、发送电子邮件、网上证券买卖、网上招投标、网上签约、网上工作、网上缴费、网上税务、网上银行等网络信息传输与相关运用的安全。未来较长时期内,我国政府部分、戎行和军工、金融组织、大中型企事业单位仍将继续坚持对信息安全产品尤其是PKI产品的旺盛需求,在信息安整体系建造上不断添加资金投入。因而,加强数据安全与隐私维护并进步IT根底设备防御才能,现已成为信息安全产品商场展开的首要推动力。

  3 公司首要管帐数据和财政指标

  3.1 近3年的首要管帐数据和财政指标

  单位:元币种:人民币

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  3.2 陈说期分季度的首要管帐数据

  单位:元币种:人民币

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  注:公司的产品出售存在季节性、不均衡的特征。公司研制、出售的信息安全类产品首要面向政府部分、军工、金融组织及其它大中型企事业单位等相关客户。此类客户一般选用预算处理原则和会集收买原则,即一般上半年进行项目预算流程批阅、下半年进行投标或设备收买,因而公司产品用户的商场需求顶峰一般呈现在下半年。公司出售收入的季节性动摇及其对公司赢利、运营性活动现金流在全年完结过程中构成的不均衡性。

  季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东状况

  4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东陈子豪戳穿魄狙状况

  □适用 √不适用

  5 公司债券状况

  □适用 √不适用

  三运营状况评论与剖析

  1 陈说期内首要运营状况

  本陈说期内,公司完结运营收入30,858.54万元,较上年同期添加13.60%;完结赢利总额7,499.80万元,较上年同期添加2.02%;完结归属上市公司股东净赢利7,179.99万元,较上年同期添加2.21%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面对停止上市的状况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

  √适用□不适用

  公司依据2018年6月15日财政部《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)的要求,对财政报表格局进行了修订。详见本陈说第十一节财政陈说五。33(1)重要管帐方针改变。

  本陈说期公司首要管帐估量未发作改变。

  5 公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

  □适用√不适用

  6 与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发作改变的,公司应当作出详细阐明。

  √适用□不适用

  本公司兼并财政报表规模包含上海格尔安全科技有限公司、北京格尔国信科技有限公司、郑州信领软件有限公司等3家公司。与上年比较,本年兼并财政报表规模没有改变。

  详见本附注“八、兼并规模的改变”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

  证券代码:603232 证券简称:格尔软件布告编号:2019-015

  格尔软件股份有限公司

  关于续聘审计组织与内部操控审计

  组织的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日举行的第六届董事会第十三次会议审议经过了《关于付出2018年度管帐师事务所酬劳与续聘2019年度管帐师事务所的方案》、《关于付出2018年度内控审计管帐师事务所酬劳与续聘2019年度内控审计管帐师事务所的方案》,拟续聘上会管帐师事务所(特别一般合伙)为公司的2019年度审计机夜行墨客,格尔软件股份有限公司2018年度陈说摘要,签名规划免费版构及内部操控审计组织。该方案需求提交股东大会审议。

  公司独立董事以为:上会管帐师事务所(特别一般合伙)工作道德水准和专业效劳才能契合法令法规要求,并具有从事证券、期货相关事务的执业资历。在其为公司年度财政陈说审计、内控审计期间,可以遵从独立、客观、公平的执业原则,较好完结了公司托付的年度财政陈说审计和内控审计使命,审计效果客观、公平。赞同续聘上会管帐师事务所(特别一般合伙)最牛班规为公司2019年度审计组织和内控审计组织。

  特此布告

  格尔软件股份有限公司

  2019年4月20日

  证券代码:603232 证券简称:格尔软件布告编号:2019-014

  格尔软件股份有限公司

  董监高减持股份方案布告

  本公司董事会大宋小厨娘、整体董事及相关股东确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 董监高持股的根本状况

  到本布告宣布日,格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”或“格尔软件”)董事兼总司理杨文山先生持有公司股份5,600,000股,占公司总股本比例为6.5574%;公司董事陈宁生先生持有公司股份5,390,000股,占公司总股本比例为6.3115%;公司董事、副总司理兼董事会秘书周海华先生持有公司股份840,000股,占公与时纠缠司总股本比例为0.9836%;公司董事兼副总司理叶枫先生持有公司股份783,000股,占公司总股本比例为0.9169%;公司监事范峰先生持有公司股份350,000股,占公司总股本比例为0.4098%。

  ● 减持方案的首要内容

  杨文山先生因个人资金需求,自本布告宣布之日起十五个买卖日后的六个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),经过证券买卖所的会集竞价买卖的方法,减持总数不超越1,400,000股格尔软件股份,即格尔软件总股本1.6393%;且恣意接连90个天然日内减持股份的总数不超越格尔软件股份总数的1%,即854,000股,减持价格将依照减持实施时的商场价格承认;

  陈宁生先生因个人资金需求,自本布告宣布之日起十五个买卖日后的六个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),经过证泽米尔阿万券买卖所的会集竞价买卖的方法,减持总数不超越1,347,500股格尔软件股份,即格尔软件总股本1.5779%;且恣意接连90个天然日内减持股份的总数不超越格尔软件股份总数的1%,即854,000股,减持价格将依照减持实施时的商场价格承认;

  周海华先生因个人资金需求,自本布告高家宁罗蕊宣布之日起十五个买卖日后的六个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),经过证券买卖所的会集竞价买卖的方法,减持总数不超越200,000股格尔软件股份,即格尔软件总股本0.2342%,减持价格将依照减持实施时的商场价格承认;

  叶枫先生因个人资金需求,自本布告宣布之日起十五个买卖日后的六个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),经过证券买卖所的会集竞价买卖的方法,减持总数不超越100,000股格尔软件股份,即格尔软件总股本0.1171%,减持价格将依照减持实施时的商场价格承认;

  范峰先生因个人资金需求,自本布告宣布之日起十五个买卖日后的六个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),经过证券买卖所的会集竞价买卖的方法,减持总数不超越50,000股格尔软件股份,即格尔软件总股本0.0585%,减持价格将依照减持实施时的商场价格承认。

  以上所减持股份,在本减持方案布告之日起至减持方案实施期间,格尔软件如发作派发盈利、送红股、转增股本、增发新股配股等除权、除息事项,减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

  一、减持主体的根本状况

  ■

  上述减持主体无共同行动听。

  董监高曩昔12个月内减持股份状况

  ■

  二、减持方案的首要内容

  ■

  (一)相关股东是否有其他组织 □是 √否

  (二)董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方法、减持数量、减持价格等是否作出许诺 √是 □否

  杨文山先生、周海华先生、叶枫先生、陈宁生先生在公司初次揭露发行股票并上市时作出如下许诺:

  除本次揭露出售的股份外,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或许托付别人处理其直接或直接持有的公司初次揭露发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。若在前述承认时满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于本次发行价;若公司股票在承认时内发作派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项,发行价应做相应除权除息处理;上市后6个月内如公司股票接连20个买卖日的收盘价均低于本次发行价,或许上市后6个月期末收盘价低于本次发行价,其持有的公司股票将在上述承认时限届满后主动延伸6个月的承认时。

  除上述承认时外,其在公司任职期间每年转让的股份不超越其所持有公司股份总数的25%;离任后6个月内,不转让其所持有的公司股份。其不因职务改变、离任等原因,而抛弃实行上述许诺。

  杨文山许诺:在所持有公司股票的承认时满后两年内,其减持的股票数量不超越其持有公司股票数量的30%;减持前3个买卖日经过公司予以布告,减持价格(复权后)不低于本次发行价,减持方法包含竞价买卖和大宗买卖

  陈宁生许诺:在所持有公司股票的承认时满后两年内,其减持的股票数量不超越其持有公司股票数量的40%;减持前3个买卖日经过公司予以布告,减持价格(复权后)不低于本次发行价,减持方法包含竞价买卖和大宗买卖

  杨文山、周海华、叶枫、陈宁生进一步许诺,如违背上述许诺减持发行人股份的,违规减持所得的收益归属发行人一切,如其未将违规减持所得的收益及时上缴发行人的,发行人有权将敷衍其现金分红中等额于违规减持所得收益的部分拘留并归为发行人一切。

  范峰先生在公司初次揭露发行股票并上市时作出如下许诺:

  自公司股票上市之日起12个月内,不转让或许托付别人处理其直接或直接持有的公司初次揭露发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

  除上述承认时外,其在公司任职期间每年转让的股份不超越其所持有公司股份总数的25%;离任后6个月内,不转让其所持有的公司股份。其不因职务改变、离任等原因,而抛弃实行上述许诺。

  如违背上述许诺减持公司股份的,违规减持所得的收益归属公司一切,如其未将违规减持所得的收益及时上缴公司的,公司有权将敷衍其现金分红中等额于违规减持所得收益的部分拘留并归为公司一切。

  本次拟减持事项与此前已宣布的许诺是否共同 √是 □否

  (三)本所要求的其他事项

  无

  三、相关危险提示

  (一)本次减持方案系以上各位董事、监事、高档处理人员依据本身资金需求自主抉择,在减持期间内,各董事、监事及高档处理人员将依据商场状况、上市公司股价等要素挑选是否实施减持方案,存在必定不承认性。

  (二)减持方案实施是否或许导致上市公司操控权发作改变的危险 □是 √否

  (三)其他危险提示

  各董事、监事、高档处理人员将严格遵守《证券法》、《上市公司收买处理办法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规矩》、《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份实施细则》等有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件的规矩,并及时实行信息宣布责任。

  特此布告

  格尔软件股份有限公司董事会

  2019年4月20日

  证券代码:603232 证券简称:格尔软件布告编号:2019-013

  格尔软件股份有限公司

  关于聘任公司高档处理人员的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  经公司总司理提名,公司第六届董事会提名委员会第四次会议审阅经过,公司第六届董事会第十三次会议审议经过了《关于聘任公司高档处理人员的方案》。公司董事会审议赞同聘任张富民先生、朱立通先生、卫杰先生、李祥明先生、杨希澥先生为公司副总司理(简历详见附件),任期自董事会审议经过之日起至第六届董事会届满。公司独立董事宣布相关独立定见。

  公司董事会以为张富民先生、朱立通先生、卫杰先生、李祥明先生、杨希澥先生具有担任公司副总司理的履职才能,其任职资历契合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规的规矩,其与公司控股股东、实践操控人及持有公司股份 5%以上的股东不存在相相联系,不存在遭到我国证监会及其他有关部分的处分或证券买卖所惩戒景象。

  特此布告

  格尔软件股份有限公司

  2019年4月20日

  报备文件

  1、公司第六届董事会第十三次会议抉择

  2、《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事宜的独立定见》

  3、公司第六届董事会提李钟勋名委员会第四次会议抉择

  附件:高档处理人员简历

 夜行墨客,格尔软件股份有限公司2018年度陈说摘要,签名规划免费版 张富民,男,我国国籍,无境外居留权,研讨生学历,大连理工大学核算机科学硕士,北京大学高档处理人员工商处理硕士,高档工程师。1970年11月出世。曾任大连大丰核算机公司副总司理;1996年至2012年,历任国家统计局工程师、处长、副主任;2012年至2017年,任重庆市统计局副局长;2017年至2018年,历任国家统计局副主任、主任。2019年参加格尔软件股份有限公司,现任格尔软件股份有限公司公司董事长助理。

  朱立通,男,我国国籍,无境外居留权,1982年9月出世,本科学历,2003年11月至2005年3月,任北京格方天一网络安全技能有限公司售前咨询;2005年4月参加格尔软件,先后担任售前咨询、部分技能司理、部分司理等职务。现任格尔软件股份有限公司电子政务事业部、军工事业部司理。

  卫杰,男,我国国籍,无境外居留权,1979年8月出世,本科学历,2001年7月参加格尔软件股份有限公司,先后担任工程师、项目司理、事业部司理等职务。现任格尔软件股份有限公司公安事业部司理。

  李祥明,男,我国国籍,无境外居留权,本科学历。1964年1月出世。1987年8月至2001年6月,任北京电子技能研讨所高档工程师;2001年7月至2011年1月,任国研信息科技有限公司部分司理;2011年3月至2015年10月,任一诺仪器(我国)有限公司华北区出售总监;2015年11月参加格尔软件股份有限公司。现任格尔软件股份有限公司大客户部司理。

  杨希澥,男,我国国籍,无境外居留权,1962年3月出世,研讨生学历,具有高档工程师职称。1985年3月至1988年5月,任华东核算机所工程师;1988年5月至1992年2月,任上海启明软件有限公司出售司理;1992年2月至1992年12月,任IBM上海软件中心产品司理;1993年1月至1997年5月,任EDS广州办事处司理;1997年5月至2001年9月,任SGI上海办事处司理;2001年9月至2003年6月,任华东电脑股份股份有限公司副总司理;2003年7月至2009年3月,任复旦光华信息技能股份有限公司副总司理,2009年3月至2013年9月,任普华根底软件股份有限公司副总司理;2013年9月至2016年1月,任上海质溯信息技能有限公司总司理;2016年1月至2016年12月,任上海启明软件股份有限公司副总司理;2017年1月至2018年12月,任致生联发信息技能股份有限公司总裁助理。2019年4月参加格尔软件股份有限公司,现任格尔软件股份有限公司烟草事业部司理。

  证券代码:603232 证券简称:格尔软件布告编号:2019-012

  格尔软件股份有限公司

  关于改变注册本钱及修订

  《公司章程》的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  经格尔软件股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第十三次会议审议,审议经过了《关于改变注册本钱及修订〈公司章程〉的方案》,依据该方案,对原《公司章程》相应条款进行如下修订,一起提请股东大会授权公司董事会处理相关的工商改变登记手续。概况如下:

  ■

  除上述修订外,原《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

  本次修订的《公司章程》尚须提交股东大会审议。

  特此布告

  格尔软件股份有限公司

  2019年4月20日

  备检材料:

  1、修订后的《格尔软件股份有限公司公司章程》;

  2、格尔软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议抉择。

  3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议有关方案的独立定见

  证券代码:603232 证券简称:格尔软件布告编号:2019-011

  格尔软件股份有限公司

  2018年日常相关买卖实行状况及

  2019年日常相关买卖估量的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 依据格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”或“格尔软件”)的《相关买卖处理原则》规矩,公司2018度发作的以及2019年度估量的日常相关买卖金额在公司董事会的批阅规模之内。该日常相关买卖无需提交股东大会审议。

  ● 公司的日常相关买卖依照一般商业条款进行,买卖价格依据商场价格承认,系公司与相关方正常的日常运营来往,不存在危害非夜行墨客,格尔软件股份有限公司2018年度陈说摘要,签名规划免费版相关股东利益的状况。日常相关买卖没有对公司发作严重影响。

  一、日常相关买卖根本状况

  (一)日常相关买卖实行的审议状况

  2018年4月27日,经公司第六届董事会第九次会议审议经过了《关于公司2017年度日常相关买卖实行状况及2018年度日常相关买卖估量的方案》。2018年度,公司估量与新疆数字证书认证中心(有限公司)(以下简称“新疆CA”)、浙江省数字安全证书处理有限公司(以下简称“浙江CA”)和上海格尔轿车科技展开有限公司(以下简称“格尔轿车”)等相关公司发作相关买卖,首要为出售产品,估量买卖状况如下:估量向新疆CA出售产品,金额为人民币100万元;估量向浙江CA出售产品,金额为人民币100万元;估量向格尔轿车出售产品,金额为人民币50万元。

  公司第六届董事会第十三次会议审议经过了《关于格尔软件股份有限公司2018年度日常相关买卖实行状况及2019年度日常相关买卖估量的方案》。在董事会方案审议表决过程中,相关董事都逃避了表决。公司的独立董事事前审阅了日常相关买卖方案,并签署了《事前认可书》、宣布了独立定见。公司审计委员会构成抉择赞同将该方案提交董事会审议。依据公司的《相关买卖处理原则》规矩,公司2018度发作的以及2019年度估量的日常相关买卖金额在公司董事会的批阅规模之内。该日常相关买卖无需提交股东大会审议。

  (二)2018年日常相关买卖的估量和实行状况

  单位:元

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  (三)2019年日常相关买卖估量状况

 大泽山玫瑰香葡萄 依据近年来公司相关买卖的打开状况,结合公司事务展开需求,对公司2019年日常相关买卖估量如下:

  单位:元

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  二、相相联系和相关方介绍

  1、 相相联系:

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  2、相关方根本状况介绍

  1)新疆数字证书认证中心(有限公司)

  法定代表人:许斌

  注册本钱:3,000万元

  股权结构:公司持股21.90%,新疆维吾尔自治区人民政府国有财物监督处理委员会等其他单位持股79.10%

  运营规模 :电子数字证书认证;核算机体系效劳(详细运营项目以有关部分颁布的许可证、资质证书为准);电子商务和电子政务体系开发及运营效劳;信息技能及信息安全产品研制、运用、训练、效劳;网络信息安全测评及信息咨询;软件开发及出售;核算机网络、通讯产品、信息安全产品、电子设备、空调器、核算机及外设、商用暗码产品出售;货品与技能的进出口;安全技能防备工程效劳。

  2)浙江省数字百变魔音安全证书处理有限公司

  法定代表人:李晓宁

  注册本钱: 3,011.30万元

  股权结构:格尔软件子公司格尔国信持股19.92%,浙江省信息化推动效劳中心等其他单位持股80.08%

  运营规模:电子安全数字证书有关事务的咨询、效劳,核算机通讯网络体系的规划、研讨开发、体系集成,电子安全工程效劳、电子商务的信息效劳,电子产品的出售。

  3)上海格尔轿车科技展开有限公司

  法定代表人:孔令钢

  注册本钱:380万元

  股权结构:孔令钢持股6高手庸医0.00%,陆海天持股40.00%。

  运营规模:从事轿车零部件技能范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能效劳,轿车附件制作、加工、出售,从事货品及技能的进出口事务。【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可打开运营活动】

  三、相关买卖的定价依据

  公司向相关方出售产品、供给技能效劳均参照一般商业条款进行,依照同期同类技能效劳和产品的商场行情,由两边洽谈承认价格,该价格与其他非关抗战之虎头山大队联方的效劳价格根本共同,价格公允。公司向相关方供给技能效劳买卖和产品金额较小,对公司独立性不构成影响,不存在危害非相关股东利益的状况。

  四、相关买卖的意图及对上市公司的影响

  (一)买卖的必要性、继续性

  公司首要从事以公钥根底设备PKI(Public Key Infrastructure)为中心的商用暗码软件产品的研制、出产和出售及效劳事务,为用户供给依据PKI的信息安全系列产品、安全效劳和信息安全整体解决方案。

  新疆数字证书认证中心(有限公司)与浙江省数字安全证书处理有限公司为格尔软件的联营公司,均首要从事网上合法身份认证、电子签名等电子认证效劳,格尔轿车从事轿车零部件的出产与出售事务。上述企业在日常运营中需求网络安全方面的效劳支撑与确保。

  公司以及部属子公司在日常运营中,依据实践需求与相关企业签定出售产品、供给技能效劳的合同。2018年度,公司向新疆CA出售了CA(数字证书认证体系)、SSL网关(PKI安全运用产品);向浙江CA出售了CA(数字证书认证体系);向格尔轿车出售了SSL网关(PKI安全运用产品)。2019年度,公司估量仍将向新疆CA、浙江CA,以及向格尔轿车出售网关、数字证书认证体系等产品。上述买卖价格以商场价格为依据,由两边洽谈承认价格,与其他非相关方的效劳价格根本共同,价格公允。

  (二)买卖的公允性

  上述日常相关买卖价格按商场价格承认,故定价公允、合理,相关买卖不存在危害公司及其股东特别是中、小股东利益的景象。

  (三)买卖对公司独立性的影响

  公司的产品和事务形式导致的上述日常相关买卖必要且继续,不影响公司的独立性。公司相关于控股股东及其他各相关方,在事务、人员、财物、组织、财政等方面独立,上述相关买卖不会对公司的独立性发作晦气影响,公司主营事务不会因而类买卖而对相关人构成依靠。

  五、保荐组织的核对定见

  国融证券经过检查公司董事会抉择、独立董事定见等材料,并了解相关方根本状况、以往其与公司之间的买卖定价原则及买卖金额,对公司前述相关买卖事项进行了核对。

  经核对,国融证券以为:前述日常相关买卖事项均系公司正常的出产运营活动,未对公司的独立性构成影夺命穴响,未对公司财政状况和运营效果发作晦气影响;该等相关买卖遵从了揭露、公平、公平的原则,定价公允,未危害股东利益。公司前述日常相关买卖事项现已公司董事会审议赞同,相关董事逃避表决,公司独立董事认可并宣布独立定见,实行了必要的批阅程序。

  国融证券对公司承认2018年度日常相关买卖状况及估量2019年度日常相关买卖金额事项无异议。

  六、备检文件

  1。 《格尔软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议抉择》

  2。《独立董事事前认可书》

  3。《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》

  4。《格尔软件股份有限公司第六届董事会审计委员会第十次会议抉择》

  5。《国融证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司2018年日常相关买卖实行状况及2019年日常相关买卖估量的核对定见》

  特此布告

  格尔软件股份有限公司

  2019年4月20日

  证券代码:603232 证券简称:格尔软件布告编号:2019-010

  格尔软件股份有限公司

  关于管帐方针改变的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次管帐方针改变仅对财政报表项目列示发作影响,对公司损益、总财物、净财物不发作影响。

  格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”或“格尔软件”)第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》,本次管帐政夜行墨客,格尔软件股份有限公司2018年度陈说摘要,签名规划免费版策改变无需提交股东大会审议,改变详细状况如下:

  一、管帐方针改变概述

  (一)企业财政报表格局

  2018年6月15日,财政部发布了《关夜行墨客,格尔软件股份有限公司2018年度陈说摘要,签名规划免费版于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),要求实行企业管帐原则的非金融企业应当依照企业管帐原则和告诉要求编黑涩会小蛮制财政报表,2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2017]30号)一起废止。适用于 2018年度及今后期间的财政报表

  (二)新金融工具原则

  财政部于2017年修订印发了《企业管帐原则第22号逐个金融工具承认和计量》(财会[2017] 7号,以下简称“管帐原则22号”)、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》(财会[2017]8号,以下简称“管帐原则23号”)、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》 (财会[2017]9号,以下简称“管帐原则24号”)、《企业管帐原则第37号逐个金融工具列报》(财会[2017]14号,以下简称“管帐原则37号”)(上述四项原则以下简称“新金融工具原则”),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起实施新金融工具相关管帐原则。

  公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》,公司依照财政部《关于修订印发一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号)及新金融工具原则规矩的日期开端实行。

  二、改变的详细内容

  (一)企业报表格局

  公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号)要求,对财政报表相关科目进行列报调整,并对可比管帐期间的比较数据进行调整,详细状况如下:

  1、财物负债表

  1) 将原“应收收据”及“应收账款”行项目整合为“应收收据及应收账款”;

  2) 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

  3) 将原“固定财物整理”行项目归并至“固定财物”;

  4) 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

  5) 将原“敷衍收据”及“敷衍账款”行项目整合为“敷衍收据及敷衍账款”项目;

  6) 将原“敷衍利息”及“敷衍股利”行项目归并至“其他敷衍款”;

  7) 将原“专项敷衍款”行项目归并至“长时间敷衍款”。

  2、赢利表

  1) 从原“处理费用”平分拆出“研制费用”;

  2) 在“财政费用”行项目下别离列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

  3) 将原“从头计量设定获益方案净负债或净财物的变化”改为“从头计量设定获益方案变化额”;

  4) 将原“权益法下在被出资单位不能重分类进损益的其他归纳收益中享有的比例”改为“权益法下不能转损益的其他归纳收益”;

  5) 将原“权益法下在被出资单位今后将重分类进损益的其他归纳收益中享有的比例”改为“权益法下可转损益的其他归纳收益”。

  3、一切者权益变化表

  1) 在“一切者权益内部结转”行项目下,将原“结转从头计量设定获益方案净负债或净财物所发作的变化”改为“设定获益方案变化额结转留存收益”。

  (二)新金融工具原则

  1、金融财物分类由现行“四分类”改为“三分类”(以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物、以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物),减少了金融财物类别,进步了分类的客观性和有关管帐处理的共同性;

  2、金融财物减值预备计提由“已发作损失法”改为“预期损失法”,以愈加及时、足额地计提金融财物减值预备,提醒和防控金融财物信用危险;

  3、修订套期管帐相关规矩,使套期管帐愈加如实地反映企业的危险处理活动;

  4、金融工具宣布要求相应调整。依据新金融工具原则的联接规矩,企业无需重述前期可比数。因而,公司将于2019年头改变管帐方针,自2019年第一季度起按新原则要求进行管帐报表宣布,不重述2018年可比数,故本次管帐方针改变不影响公司2018年度相关财政指标。

  三、本次管帐方针改变对本公司的影响

  本次管帐方针改变,系依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号)及新金融工具原则对财政报表相关科目进行列报调整,并对可比管帐期间的比较数据进行相应调整。仅对公司财政报表项目列示发作影响,对公司损益、总财物、净财物和净赢利不发作影响。

  四、董事会关于实行新管帐原则相关要求的阐明

  公司董事会于2019年4月19日举行第六届董事会第十三次会议,审议并经过了《关于管帐方针改变的方案》。公司董事会以为:公司依照新管帐原则的规矩进行的相应调整,有助于公司进步管帐信息质量,不会对公司的财政状况、运营效果和现金流量发作严重影响。公司相关决策程序契合相关法令法规规矩,不存在危害公司和股东利益的景象,赞同公司实行新管帐原则。

  五、独立董事关于管帐方针改变的定见

  公司独立董事以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部于2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号)及财政部于2017年修订印发了《企业管帐原则第22号逐个金融工具承认和计量》(财会[2017] 7号,以下简称“管帐原则22号”)、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》(财会[2017]8号,以下简称“管帐原则23号”)、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》 (财会[2017]9号,以下简称“管帐原则24号”)、《企业管帐原则第37号逐个金融工具列报》(财会[2017]14号,以下简称“管帐原则37号”)(上述四项原则以下简称“新金融工具原则”)的相关规矩进行的合理改变,契合财政部和上海证券买卖所的有关规科斯塔沙滩独练定。

  本次管帐方针改变对公司财政状况、运营效果和现金流量不发作影响,改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规及《公司章程》等规矩,不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。赞同公司本次管帐方针改变。

  六、监事会定见

  本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变,决策程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同本次管帐方针改变。

  特此布告

  格尔软件股份有限公司

  2019年4月20日

  (下转B270版)

(责任编辑:DF118)